WORLDTECHZheng Zhao in die USA ausgeliefert: Fall um 36,9 Millionen Dollar Krypto-Betrug
Die US-Behörden haben den Chinesen Zheng Zhao in die Vereinigten Staaten gebracht, um sich zu Vorwürfen zu äußern, er habe bei der Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar geholfen, die Opfern von Krypto-Betrug abgenommen wurden. Die Ankläger sagen, die Summe sei über eine Bank auf den Bahamas geleitet und in USDT getauscht worden, einen an den Dollar gekoppelten Token von Tether.
Vorführung vor Gericht und Anklage
Zhao, 44, wurde am 23. Oktober vor einem Bundesgericht in Los Angeles vorgeführt, nachdem er aus den Niederlanden in die USA überstellt worden war. Dort hatten ihn die Behörden im Zusammenhang mit einer internationalen Betrugsoperation festgesetzt, die laut Staatsanwaltschaft von Callcentern in Kambodscha aus lief. Das US-Justizministerium teilte mit, ein Richter habe seine Inhaftierung bis zum Fortgang des Verfahrens angeordnet.
Im August 2025 wurde Zhao Verschwörung zur Geldwäsche zur Last gelegt, ein Delikt, das im Falle einer Verurteilung mit bis zu 20 Jahren Bundesgefängnis geahndet werden kann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einem Netzwerk beim Verschieben von Millionen Dollar geholfen zu haben, die 174 identifizierten amerikanischen Opfern entzogen wurden, über US-Briefkastenfirmen, internationale Bankkonten und Krypto-Wallets.
Wie die Gelder laut Vorwurf wanderten
Den Vorwürfen zufolge kontaktierten die Täter ihre Opfer zunächst über soziale Netzwerke, Partnerbörsen, Telefonanrufe und Textnachrichten. Sie bewarben gefälschte Krypto-Anlagen auf Webseiten, die echten Handelsplattformen nachempfunden waren, und zeigten erfundene Gewinne, um weitere Einzahlungen anzuregen.
Ermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten, die von den Beteiligten kontrolliert wurden, bis zu einem einzigen Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas. Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao und anderen vor, veranlasst zu haben, dass die Bank das Geld in USDT umwandelt, bevor die Token an eine Wallet von Personen in Kambodscha übertragen wurden.
Verteilung an Chefs von Callcentern
Die digitalen Vermögenswerte sollen anschließend an Anführer von Betrugszentren in der Region weitergereicht worden sein. So verschaffte sich das Netzwerk einen Weg, Erlöse außerhalb des herkömmlichen Bankensystems zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft sieht darin ein Beispiel dafür, wie die Täter den Zugang zu etablierten Finanzinstituten mit Krypto-Transfers verbanden, um Geld grenzüberschreitend zu verschieben.
Stand des Verfahrens und Opferentschädigung
Im Verfahren gab es bislang acht Schuldeingeständnisse. Eine neue Rückzahlungssumme für die Opfer wurde nicht genannt, ihre finanzielle Wiedergutmachung bleibt ungewiss.
Offene Fragen
- Führt der Fall zur Rückzahlung der Gelder, die 174 identifizierten Opfern entzogen wurden?
- Wie wird das Verfahren gegen Zhao durch Urteil oder Schuldeingeständnis enden?