WORLDTECHOnchain-Ermittler verbindet Diebstahl von 106 Millionen Dollar bei EU-Unternehmen mit Monero-Geldwäsche
Der Onchain-Ermittler ZachXBT geht davon aus, dass aus den Konten einer nicht namentlich genannten Einrichtung in der EU bei mehreren zentralen Börsen mehr als 106 Millionen Dollar abgeflossen sein könnten. Nach seinen Angaben hat der mutmaßliche Täter die Mittel in Richtung Monero bewegt, und er hält es für sehr wahrscheinlich, dass nicht die nordkoreanische Lazarus Group dahintersteckt.
Was der Ermittler bisher veröffentlicht hat
In einer Warnung in seinem Telegram-Kanal, die am Sonntag erschien, schrieb ZachXBT, die Gelder seien von Konten der EU-Einrichtung bei mehreren zentralen Börsen abgezogen worden. The Defiant und Unchained berichten übereinstimmend über diese Mitteilung.
Den Namen des Opfers und die betroffenen Börsen nannte er nicht. Veröffentlicht hat er jedoch 11 Adressen sowie eine gemeinsam mit TRM Labs erstellte Grafik, die den Weg der Gelder hin zu Monero und einer Tron-Brücke nachzeichnet.
Stablecoins abgezogen und Geldwäscheweg
Laut der Warnung hob der mutmaßliche Dieb das Geld als USDC, den von Circle ausgegebenen, an den Dollar gekoppelten Token, und als USDT, den von Tether ausgegebenen, an den Dollar gekoppelten Token, ab. In der Blockchain lassen sich die Mittel über Ether, Sofortwechseldienste und Monero verfolgen.
ZachXBT schrieb, er könne mit hoher Sicherheit sagen, dass der Angriff nicht von der Lazarus Group ausgeführt wurde, und verwies dabei auf mehrere Indikatoren für Geldwäsche, ohne diese jedoch genauer zu benennen.
Was bislang nicht bestätigt ist
Die Summe wird als möglich, nicht als gesichert beschrieben: Es könnten mehr als 106 Millionen Dollar gestohlen worden sein. Die Identität des Opfers, die betroffenen Börsen und der Angreifer sind in der bisherigen Berichterstattung unbekannt.
Offene Fragen
- Welche EU-Einrichtung hat die Mittel verloren, und bei welchen Börsen lagen die Konten?
- Welche Indikatoren für Geldwäsche haben den Ermittler veranlasst, die Lazarus Group auszuschließen?
- Wie viel der mutmaßlich gestohlenen 106 Millionen Dollar ist bereits zurückgeholt oder eingefroren worden?